香港海關本月19至23日採取代號「截擊者」的執法行動，成功偵破1宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額約1.7億港元，行動中共5名男子被捕，當中包括跨境車司機，是首次海關偵破由跨境車司機協助進行洗黑錢的案件。
海關有組織罪案調科高級監督胡偉軍指，由今年五月起，海關人員發現有部分跨境旅客的現金申報書有可疑之處，於是展開深入調查，發現有懷疑清洗黑錢集團透過僱用跨境車司機，經港珠澳大橋口岸多次將大批不明來歷現金運往澳門及珠海。
海關財富調查課署理監督何美玲表示，海關其後鎖定2名跨境七人車司機，他們合共17次申報攜帶大筆自用現金離境，每次申報金額由300萬至2,700萬不等，涉及金額共約1.7億港元。經進一步調查兩人的財務背景後，發現他們並無物業，加上收入不穩定，認為該筆現金來源有可疑，而且兩人每次出境僅逗留約60分鐘，懷疑未曾進入澳門或珠海。
海關於是待時機成熟，在本月19日在港珠澳大橋口岸部署，及至黃昏時分1輛目標七人車出沒，待完成出境申報後，七人車緩緩駛至口岸對開一個路邊，未幾有另1輛跨境拖車與其會合，七人車司機將車上一袋現金交予拖車司機後，拖車隨即往觀景山隧道方向行駛。
海關關員在警方協助下展開行動，成功截停2車、拘捕2名男司機，並在拖車上檢獲2,000萬港元現金。海關在跟進調查期間，發現2名涉案七人車司機均曾進出觀塘1間找換店，懷疑部分現金與找換店有關。
海關於是在本月19至23日展開後續拘捕行動，出動超過40名關員突擊搜查3個位於新界的住宅單位及1間位於觀塘的持牌找換店，先拘捕另1名目標跨境七人車司機，並在觀塘找換店內檢走約30萬港元現金、閉路電視錄影、一批單據及手提電話等，由於找換店負責人未能就涉案現金來源提供合理解釋，故海關亦拘捕該找換店1名董事及1名職員。
據悉，5名被捕男子年齡介乎40至43歲，分別涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》，其中1名跨境司機亦涉嫌於申報時提供虛假資料，5人現已獲准保釋候查，其名下共約58萬港元資產亦被凍結。
海關財富情報統籌組指揮官黃達騰稱，《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》於2018年7月16日正式實施，條例主要目的為偵測大量現金類物品流入或流出香港的情況，確保不法分子或恐怖分子不能透過該方式，為其活動籌集資金及清洗犯罪得益。
黃達騰續指，首兩名被捕司機，其中1人於今年5月至8月期間，總共7次攜帶現金出境，一共涉款8,800萬港元，全部均報稱前往澳門。而另一名被捕司機，則於同一時段向海關作出10次現金申報，合共7,800萬港元，金額目的地主要為澳門，其中一次往珠海。
海關將繼續調查案件，並對現金來源等方向進行深入調查，初步懷疑與賭博等活動有關，不排除有更多人被捕。海關提醒市民，在處理不明來歷款項時，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。
根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》，任何人就大量（即總值高於12萬港元）現金類物品作出申報，而該申報載有任何在要項上屬虛假的資料，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。
來源：東網
