香港海关本月19至23日采取代号「截击者」的执法行动，成功侦破1宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额约1.7亿港元，行动中共5名男子被捕，当中包括跨境车司机，是首次海关侦破由跨境车司机协助进行洗黑钱的案件。
海关有组织罪案调科高级监督胡伟军指，由今年五月起，海关人员发现有部分跨境旅客的现金申报书有可疑之处，于是展开深入调查，发现有怀疑清洗黑钱集团透过雇用跨境车司机，经港珠澳大桥口岸多次将大批不明来历现金运往澳门及珠海。
海关财富调查课署理监督何美玲表示，海关其后锁定2名跨境七人车司机，他们合共17次申报携带大笔自用现金离境，每次申报金额由300万至2,700万不等，涉及金额共约1.7亿港元。经进一步调查两人的财务背景后，发现他们并无物业，加上收入不稳定，认为该笔现金来源有可疑，而且两人每次出境仅逗留约60分钟，怀疑未曾进入澳门或珠海。
海关于是待时机成熟，在本月19日在港珠澳大桥口岸部署，及至黄昏时分1辆目标七人车出没，待完成出境申报后，七人车缓缓驶至口岸对开一个路边，未几有另1辆跨境拖车与其会合，七人车司机将车上一袋现金交予拖车司机后，拖车随即往观景山隧道方向行驶。
海关关员在警方协助下展开行动，成功截停2车、拘捕2名男司机，并在拖车上检获2,000万港元现金。海关在跟进调查期间，发现2名涉案七人车司机均曾进出观塘1间找换店，怀疑部分现金与找换店有关。
海关于是在本月19至23日展开后续拘捕行动，出动超过40名关员突击搜查3个位于新界的住宅单位及1间位于观塘的持牌找换店，先拘捕另1名目标跨境七人车司机，并在观塘找换店内检走约30万港元现金、闭路电视录影、一批单据及手提电话等，由于找换店负责人未能就涉案现金来源提供合理解释，故海关亦拘捕该找换店1名董事及1名职员。
据悉，5名被捕男子年龄介乎40至43岁，分别涉嫌「串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名及违反《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》，其中1名跨境司机亦涉嫌于申报时提供虚假资料，5人现已获准保释候查，其名下共约58万港元资产亦被冻结。
海关财富情报统筹组指挥官黄达腾称，《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》于2018年7月16日正式实施，条例主要目的为侦测大量现金类物品流入或流出香港的情况，确保不法分子或恐怖分子不能透过该方式，为其活动筹集资金及清洗犯罪得益。
黄达腾续指，首两名被捕司机，其中1人于今年5月至8月期间，总共7次携带现金出境，一共涉款8,800万港元，全部均报称前往澳门。而另一名被捕司机，则于同一时段向海关作出10次现金申报，合共7,800万港元，金额目的地主要为澳门，其中一次往珠海。
海关将继续调查案件，并对现金来源等方向进行深入调查，初步怀疑与赌博等活动有关，不排除有更多人被捕。海关提醒市民，在处理不明来历款项时，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。
根据《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》，任何人就大量（即总值高于12万港元）现金类物品作出申报，而该申报载有任何在要项上属虚假的资料，即属犯罪，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁两年。
来源：东网
