警方財富情報及調查科人員，早前透過情報分析及追蹤騙案的資金流向，發現一個本地犯罪集團，自2020年1月起，兩年間把最少40宗騙案的懷疑犯罪得益，分別存入至少136個本地銀行傀儡戶口，相關款項會經銀行轉帳，存入犯罪集團的骨幹成員戶口，從而清洗超過25億港元黑錢。
調查顯示，該集團於2020年起，以每個戶口約1,000至2,500港元的利益，招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求對方交出戶口的網上登入資料、密碼及銀行卡等，再以求職、電話、投資等類型騙案欺騙受害人。受害人根據騙徒指示，把款項存入犯罪集團控制的傀儡戶口，當中涉及至少40宗、發生於2021年4月至今年1月期間的騙案，共涉款逾5,000萬港元。當犯罪集團利用戶口收取金錢後，會經過多次銀行轉帳，以逃避執法人員的追查，其後把款項轉帳至骨幹成員的銀行戶口，從而清洗黑錢，亦有骨幹成員在短短數月間，經銀行自動櫃員機，提取超過數百萬港元的懷疑犯罪得益。
警方於昨日(7日)起展開代號「戰雷」拘捕行動，搜查港九新界多個地方，共拘捕15男1女(19至56歲)，當中包括7名集團骨幹成員、9名傀儡戶口持有人，他們報稱職業包括電腦技術人員、地盤工人、清潔工、運輸工人等，罪名包括「串謀洗黑錢」、「洗黑錢」等。警方相信行動已瓦解該犯罪集團，所有被捕人士已被扣查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
來源：ON.CC
