警方财富情报及调查科人员，早前透过情报分析及追踪骗案的资金流向，发现一个本地犯罪集团，自2020年1月起，两年间把最少40宗骗案的怀疑犯罪得益，分别存入至少136个本地银行傀儡户口，相关款项会经银行转帐，存入犯罪集团的骨干成员户口，从而清洗超过25亿港元黑钱。
调查显示，该集团于2020年起，以每个户口约1,000至2,500港元的利益，招揽傀儡开立银行帐户，并要求对方交出户口的网上登入资料、密码及银行卡等，再以求职、电话、投资等类型骗案欺骗受害人。受害人根据骗徒指示，把款项存入犯罪集团控制的傀儡户口，当中涉及至少40宗、发生于2021年4月至今年1月期间的骗案，共涉款逾5,000万港元。当犯罪集团利用户口收取金钱后，会经过多次银行转帐，以逃避执法人员的追查，其后把款项转帐至骨干成员的银行户口，从而清洗黑钱，亦有骨干成员在短短数月间，经银行自动柜员机，提取超过数百万港元的怀疑犯罪得益。
警方于昨日(7日)起展开代号「战雷」拘捕行动，搜查港九新界多个地方，共拘捕15男1女(19至56岁)，当中包括7名集团骨干成员、9名傀儡户口持有人，他们报称职业包括电脑技术人员、地盘工人、清洁工、运输工人等，罪名包括「串谋洗黑钱」、「洗黑钱」等。警方相信行动已瓦解该犯罪集团，所有被捕人士已被扣查，行动仍然继续，不排除有更多人被捕。
来源：ON.CC
