海关瓦解一个家庭式的洗黑钱集团，一家三口以母亲为首，操纵集团的运作及招揽成员。于2018年1月至2020年2月期间，共利用59个个人帐户，处理涉及逾2600宗可疑交易的款项，涉案金额高达25亿元。
海关于4月15至19日一连五日采取「猎影II」行动，到大埔及元朗拘捕5男1女涉案人士，年龄介乎23至50岁。
有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜指，2019年年中海关收到情报指，有两名23及25岁男子的个人银行户口，在短时间内有多宗不寻常的大额交易，怀疑与洗黑钱有关。 25岁男子报称职业为厨师、月入$14,000，他于2019年3月到两间银行分别开设4个个人银行户口，于4个月内共处理大量大额交易、涉款逾3亿元，其中一笔款项高达2200万元。由于其银行户口资金金额与收入不相乎，因此在2019年7月被银行停止户口运作。
于25岁男子被银行停止户口运作当日，另一名23岁男子随即到相同银行开设9个个人户口，于7个月内处理逾2亿元款项。该名23岁男子报称做汽车美容技师、月入$17,000，由于个人财务状况与交易不相称，其银行户口于2020年2月被停止运作。
海关相信该2名男子的银行户口被洗黑钱集团利用，并发现一名共同存款及提款人。经调查所知，该名存款及提款人为一名36岁男子，报称为找换店司机、月入$17,000，他于8家银行共开设12个个人户口，短时间利用多个户口收款，于14个月内共处理6亿款项。
海关锁定上述3名男子，于4月15日采取「猎影II」行动，动员30名财富调查课人员，突击搜查大埔3个住宅，拘捕3名23至36岁男子，并检走手提电话、银行网上理财保安编码、银行月结单、多间公司的登记文件、借据、不属于被捕人但已签名的支票簿及公司转户文件作证物。
家庭式洗黑钱集团 一家三口处理14亿元
财富调查课人员即时作数据分折，掌握洗黑钱集团被一个三人家庭操纵，他们负责操控集团运作及招揽成员。 4月15日晚上，人员掩至元朗一住宅单位，拘捕2男1女，分别为50岁父亲、48岁母亲及23岁儿子。
经调查发现，涉案的23岁儿子负责招揽身边朋友进行洗黑钱活动，其中一名被捕青年为其相识多年朋友，再透过朋友介绍招揽另一名被捕人。 23岁儿子报称为餐饮经理、月入$15,000，他拥有12个个人银行户口，于2018年1月至2019年8月期间，共处理逾2亿款顶。其父母则在2018至19年初，亦透过自己的银行户口，处理多宗大额资金交易，父亲涉款1亿元，母亲涉款高达11亿元。
48岁母亲为一间找换店授权人，该找换店于2018年开业，至2020年11月牌照到期后结业。被捕的找换店司机为她的前员工，二人相识多年。有组织罪案调查科高级监督胡伟军相信，被捕人利用找换店工作便利，建立人济关系，以借出户口处理来历不明资金。而48岁母亲曾为另一间涉及34亿元洗黑钱案件被停牌的找换店工作，海关正调查两单案件有否关联。
据调查所知，6名被捕人共开设59个银行户口，处理涉及逾2600宗可疑交易的款项，当中逾一半的交易存款来自空壳公司。胡伟军补充，被捕人在香港没有资产，他们的个人户口仅得小量存款，惟不断有大额资金在短时间内进出户口，属一般洗黑钱的惯常手段。
有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官何美玲表示，留意到有不法分子在社交网络平台及通讯软件以「搵工」、「搵快钱」作招揽，借用他人的银行户口协助处理不明来历的项目，怀疑作洗黑钱之用。何美玲举例，不法分子声称招募「高薪资料输入员，无需经验」、「可弹性上班，在家工作」以吸引家庭主妇，又会以「无需本金，即时出粮」、「短期致富」、「多劳多得」以吸引想搵快钱或需要现金周转的市民，以上的招募从未提及工作性质，当有人查询有关工作时，不法分子会以工作需要为理由，要求求职员提交个人银行户口资料及密码，并安排到银行进行转帐及提款工作。
何美玲提醒市民，选择工作时需了解工作性质，不要向他人透露个人银行户口资料及密码予他人，以处理不明来历交易。
海关强调，利用个人银行户口处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部份、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。
来源：HK01
