海关于周一（8月29日）采取代号「月影」执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，集团用多个传统、虚拟银行户口及虚拟货币交易平台，清洗约4.11亿元黑钱。行动中海关出动30人搜查4个处所，以涉嫌洗黑钱罪拘捕3名21岁及1名36岁男子。海关指，36岁男子为洗黑钱集团主脑，招募3名21岁男子开设64个个人银行帐户，处理逾9,000宗可疑交易款项。所有人获准保释候查，海关不排除有更多人被捕。
海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，去年12月海关破获一宗3亿8400万元洗黑钱案并拘捕1男1女，海关经深入调查和资金流向分析后，锁定及拘捕3名21岁男子。三人涉嫌于2019年10月至2021年11月期间，在本地9间传统银行及2间虚拟银行开设64个个人帐户及一个虚拟银行帐户，并用这些帐户处理逾9,000宗可疑交易的款项，清洗约4.11亿元黑钱。
主脑招募3青年 被捕4人均有黑社会背景
海关其后拘捕一名36岁男子，怀疑为集团主脑，报称住私人楼宇及做散工。他涉嫌招募上述三人开设个人银行户口犯罪，三人被招募时年仅18至19岁，报称为学生及餐厅员工，月入零元至3万元不等，他们均是中学学历及主要报称居住公屋单位。据知，被捕4人均有黑社会背景。
短时间开设64个个人户口 处理大量交易
海关财富调查第一组指挥官黄贞富表示，三名21岁男子的银行户口交易有多个疑点，包括短时间内开设64个个人银行户口，其中一名被捕人连续3日在4间银行开户；另一人同日于3间银行开户，他们报称开户用作个人储蓄用途，惟户口数量惹人怀疑。此外，被捕人的个人收入及其名下户口交易纪录极不相称，有2名被捕人于2019至2020年的报税收入约2万元，另一人没有报税纪录，他们名下亦没有任何物业，但户口却有逾9000宗交易纪录。直至2020年下半年，有关户口被银行停止运作。
单日最高次数达82次 最大金额达750万元
涉案户口亦有多种可疑的交易模式，例如4800宗大额交易来自700个不同的第三者户口（包括空壳公司及一间已结业的找换店）转帐或来自柜员机的现金存款。海关指，该批第三者户口及公司与被捕人毫无关系，大部份户口于短时间内转自其他户口，企图掩人耳目洗黑钱。单日最高次数达82次、最大金额达750万元。
以「泰达币」洗钱 总额达2100万元
被捕人用柜员机的现金存款达1,500次，单次最大金额达297万元，涉款总数约7,800万港元，占整体交易两成，有关交易涉及一间已结业的找换店。海关亦发现其中一名被捕人用虚拟交易平台进行大量不寻常交易，总额达2100万元包括泰达币。他将泰达币转换成美金，再存入本地银行户口，或于平台收取泰达币后直接转钱予电子钱包。据了解，主脑不会亲自处理款项，他以数万元酬劳招揽他人协助洗黑钱。
海关人员于8月29日采取行动，突击搜查分别位于油塘、秀茂坪、元朗及天水围4个住宅单位拘捕3名21岁男子，之后再于大角咀拘捕36岁男子。海关人员除以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕该4名怀疑涉案男子，亦检取了一批涉案物品，包括2部电脑、手提电话、银行帐户文件和银行卡，人员正调查资金来源及流向，不排除有更多人被捕。
海关提醒市民，利用个人银行户口处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。市民可致电海关24小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
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