香港海关于2021年底锁定一个怀疑洗黑钱集团，经财富调查后，于上月28日展开代号「鹰网」行动，拘捕集团2男2女(32至54岁)骨干成员，相信他们由2020年2月至今年3月，透过名下多个本地银行户口，收取由约440个第三者银行户口，以及约40个公司户口，存入共5亿5千万港元不明来历款项，其后再转至逾200个第三者个人户口，以及十多个由空壳公司持有的户口，部分资金亦相信经本地2间持牌找换店转回内地，涉案最大笔交易达300万港元。
海关有组织罪案调查科财富调查组指挥官陈经纬指，被捕男女亦透过一个虚拟货币交易平台，在相近时间接收折合约5千万元虚拟货币，他们于收到转帐后随即进行买卖，并将虚拟货币卖出所得美金转回本地银行户口，继而换成港币转走。海关发现各被捕男女在25个月内透过个人户口处理超过6亿港元交易，与各人申报的月入及财务情况并不相称，相信相关款项来历不明，不排除为犯罪得益，案中亦有人利用虚拟货币的高隐蔽性，加上将款项在被捕男女户口之间多次互相转移，以隐藏资金来源及流向。
海关有组织罪案调查科财富调查组督察李秉儒指，行动当日海关出动逾40名财富调查课关员，搜查各被捕男女住所、多间公司办公室及2间位于观塘及长沙湾的持牌找换店，检获大量手提电话、电脑、银行保安编码器、月结单、支票簿、公司登记文件及印章等证物，同时冻结各被捕人名下共170万港元资产，将于稍后征询律政司意见，向法庭申请充公有关犯罪得益，海关亦将进一步调查资金来源及流向，不排除有更多人被捕。
来源：ON.CC
