今年年初，香港海关根据情报分析，锁定一对本地姊弟，怀疑2人开设多个实体银行、虚拟银行及虚拟货币交易平台户口，以接收及处理来历不明的款项，参与洗黑钱活动。经多个月的深入调查后，海关于今日(28日)采取行动，突击搜查一个位于油塘的住宅单位，以涉嫌洗黑钱拘捕该对姊弟，2人分别21及28岁，相信于去年5月至11月期间，利用上述户口合共处理3.84亿港元，被捕人士已获准保释候查。
调查期间，海关发现2人的银行户口有多个可疑地方。首先，2人的开户资料声称任职不同职业，其中胞姊实际从事文职工作，但在开户时曾报称为保险经纪及电讯商销售员，该两个户口更于同一日在不同银行开设。而胞弟则是大学生，他在同一日内，在本港4间实体银行及2间虚拟银行开设户口，均报称不同职业，包括零售从业员、学生、文员、物流职员等。
此外，涉案姊弟的收入与银行大额存款不相称，2人洗黑钱期间，报称的收入分别为12,000及15,000港元，但两人报税纪录显示，胞姊涉案时没有报税，胞弟则于其中一个年度只有1,400港元收入，惟2人的银行户口有超过3亿港元交易金额，与其财务背景不相称。
其银行户口的入帐模式亦有可疑之处，2人存款来自超过380个不同的个人银行户口，以银行转帐方式进行合共2,500次交易，当中存入款项超过1亿港元，单日最高交易次数更有143次，最大金额为300万港元，个人户口转帐存款占其总资金来源达3成。另外，2人亦有用现金存款，有人多次在深宵时分利用自动柜员机存入现金，每次均于短时间内数度存入合共约10万港元，总共以现金存入次数为617次，涉及款项3,100万港元。
除此之外，2人会利用虚拟货币交易平台进行交易，调查发现胞弟于该平台有一个帐户，该帐户曾进行大量不寻常巨额交易，涉及款项3,800万港元。海关相信有人透过该帐户，将虚拟货币转换成美元，并存入胞弟名下的银行户口，再转至其他个人及公司户口，相信有人以该平台接收虚拟货币后，利用其高隐蔽性协助他人处理来历不明的款项，并隐藏资金来源及去向，增加执法人员调查难度。
海关有组织罪案调查科高级调查主任余耀荣表示，将深入调查来历不明的款项来源，从被捕人士的背景、资金来源及流向等，作多方面分析，不排除会有更多人被捕。另外，被捕人士名下合共约13万港元的资产已经被冻结，不排除稍后会向法庭申请充公。
来源：东网
