警方较早前接获情报，指有银行户口牵涉可疑交易及来历不明的款项，经调查后，该批户口内的款项与近年多宗诈骗案件有关，包括电话骗案、投资骗案及网上情缘骗案等，受骗金额高达2.72亿港元，而涉款被存入该批户口内。
财富情报及调查科警司邹祥有表示，一个活跃于本地的犯罪集团会以金钱利益，招揽及诱使本地市民在虚拟银行开户，作为傀儡户口。集团亦在内地设立控制中心，当成功招揽市民开户后，集团本地成员会将涉案户口的网上帐号及密码交予内地成员，遥距操控傀儡户口作洗黑钱之用。
邹祥有续指，警方追查傀儡户口的资金流向时，发现户口内有大量存款，该批款项来自不同骗案的受害人，涉及至少43宗、发生于去年4月至今年8月期间的骗案，当中包括40宗电话骗案、两宗投资骗案及1宗网上情缘骗案。受害人10男33女(23至85岁)，他们分别报称学生、主妇、退休人士、文员等，总共涉款2.72亿港元。
其中一名76岁富婆，早前收到假冒速递员来电，指一个邮包牵涉内地罪行，来电其后转驳至声称内地执法机关人员，对方指示受害人进行转帐，以检查其存款是否涉及黑钱，即能帮她洗脱嫌疑。受害人于是在去年11月至今年2月期间，将8,220万港元分196次转帐至骗徒提供的户口。
财富情报及调查科高级警司郑丽琪称，警方迅速与内地执法机关联系，进行情报交流，并于昨日(7日)采取代号「耀斑」联合拘捕行动。香港警方在全港多处共拘捕12男2女(23至75岁)，涉嫌「洗黑钱」，包括一名31岁男主脑，负责招揽他人开户。行动中，警方检获大量证物，包括与案有关的电脑、手机、开户文件等，亦冻结部分被捕人士的银行户口内约120万港元，相信为犯罪得益。
另一方面，内地执法机关昨日亦在深圳南山区两个处所，拘捕7名内地汉及一名本地女子(20至29岁)，相信他们受主脑指示，操控香港户口转走涉款，8人在内地涉嫌「串谋诈骗」、「洗黑钱」及「帮助讯息网络犯罪活动」被拘捕扣查。
警方相信行动已成功打击一个跨境洗黑钱犯罪集团，而涉案款项最终转至集团海外户口，操纵的傀儡户口更高达85个，连同上述骗案的涉款，集团处理的款项一共高达7.4亿港元，警方正追查其他金额来源，调查是否涉及其他犯罪活动，行动仍然继续，不排除有更多人被捕。
财富情报及调查科高级高级督察黄首洛指，市民无论用自己的银行户口，或将户口提供他人作非法用途，均可能构成洗黑钱罪，一经定罪，最高可判处监禁14年及罚款500万港元，市民切勿以身试法。
来源：东网
