1名香港男子涉嫌協助跨國詐騙集團來澳開設空殼公司及銀行帳戶，藉以接收及轉移由海外公司或個人電郵詐騙所得的贓款。跨國詐騙集團在過去一段時間，共騙取了22筆、合共2209萬港元贓款。
同案3港人已被捕追緝主腦
司警年前偵破案件，先後拘捕3名涉案香港人後，前日再有1名涉案香港男子經港珠澳大橋口岸入境時，被司警拘捕。由於案中主腦仍在逃，司警加緊追緝歸案，並追查贓款下落。
被捕香港男子姓朱，56歲，報紙派送員。司警落案控以犯罪集團、相當巨額詐騙和清洗黑錢罪，昨日移送檢察院偵辦。
案情顯示，2016年12月至2017年7月，金融情報辦公室發現一些可疑交易報告，遂將分析報告轉交檢察院，再交由司警跟進調查。司警經調查，發現有人涉嫌在本澳開設一家空殼廣告策劃公司，又以該空殼公司名義在兩家銀行開設多個帳戶，各銀行帳戶往來的巨額資金亦有可疑。
22筆騙款共2209萬元
司警深入調查後，發現案件涉及一個跨國詐騙集團，集團成員主要由內地和香港人組成，他們專門入侵海外公司或個人電腦電郵，當中包括美國、加拿大、英國、瑞典和開曼等，假扮事主發送電郵予對方要求匯出貨款等，從而詐騙有關海外公司或個人。
調查又發現，共有八名集團成員在2016年1月至2017年6月，在本澳開設了9家空殼公司，並以各空殼公司名義開設不同的銀行帳戶，另有4名集團成員則負責來澳到銀行提取詐騙贓款再轉交「上線」成員。經綜合分析，集團成員在2016年7月至2019年1月，共接收22筆海外騙款，分別來自17家公司或個人匯款，折合為2209萬港元，當中有6家公司或個人已親自或委託律師來澳報案。司警並成功扣押折合391萬港元贓款，但有1460萬港元贓款早已被集團成員成功提走。
在2017年7月至今年5月，司警先後拘捕3名涉案香港集團成員，兩人負責在本澳開設空殼公司及銀行帳戶，1人負責來澳到銀行提取騙款，其中1名開設空殼公司的嫌犯現正被羈押路環監獄。前日中午，涉案姓朱香港男子經港珠澳大橋口岸入境時，被治安警截獲，交司警調查後拘捕。
認收9500元報酬犯案
經查問，朱某供認受集團「上線」成員指使來澳開設空殼公司及銀行帳戶，亦知悉銀行帳戶用於收取犯罪贓款，他曾收取9500港元作為報酬。朱某供稱今次來澳目的是探望朋友。
來源：香港商報
