一名现年44岁的男子于3年多前利用其开设的两个银行户口，替一个策划网上求职骗案的诈骗集团清洗逾1,196万港元的犯罪得益。执法部门于2021年8月展开代号「察言」的反洗黑钱行动，于全港多区拘捕6男及3女。至于该名涉案男子则于今日(3日)在区院承认两项洗黑钱罪，执法部门根据《有组织及严重罪行条例》就案件申请加刑，法官最终批准申请，并判处该汉监禁48个月。
据调查显示，该名现年44岁的刘姓被告为傀儡户口的持有人，曾被诈骗集团诱骗提供自己的个人银行户口或将户口卖给诈骗集团，用作接收骗款及清洗犯罪得益。该诈骗集团透过利诱受害人于购物平台将指定货品加入平台购物车，并将款项存入至指定银行户口以赚取佣金。
经过执法部门调查及征询法律意见后，先后以「洗黑钱」罪起诉当中6个傀儡户口的持有人，包括本案被告，并发现他涉嫌以两个银行户口分别清洗851万港元及345万港元的犯罪得益。执法部门会同律政司商讨及征询意见后，认为相关的洗黑钱案件愈趋严重，并根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚。法庭经审视后批准申请，该名男子被加重三分之一的刑期，经考虑其他因素后，最后判囚48个月。
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