有洗黑钱集团「换汤唔换药」，再度成立空壳公司洗黑钱。海关继去年10月捣破一间涉及清洗6亿港元黑钱的本地找换店后，调查时发现当时被捕的找换店合规主任，继续在幕后操控，指使另外两人开设空壳公司及银行户口，3年间交易金额达到16亿港元。
案中更揭发有银行职员涉案，教唆如何规避银行审查。海关于本月15至16日一连两日共拘捕5人，包括再次被拘捕的找换店合规主任和及怀疑集团主脑，以及最新被揭涉案、两名被指使开户的男子和一名银行客户关系经理。
涉洗黑钱本地找换店合规主任 照样葫芦开空壳公司幕后操控
去年，海关捣破一间涉嫌洗黑钱的本地找换店，拘捕4人，包括集团主脑及找换店合规主任。该名主任涉嫌开设空壳公司及银行户口，处理6亿港元犯罪得益。海关于行动后，通过资金流分析，发现该名合规主任更操控另外两人开立的空壳公司及银行户口洗黑钱。同时，海关发现一名银行职员与犯罪集团串通，协助空壳公司开立户口，教唆如何规避银行审查，涉嫌协助洗黑钱。
两空壳公司无业务地址收入申报 经常同日汇出入大额金钱
根据海关调查，2020年8月至2023年10月期间，两名被捕人受人指使，开设两间空壳公司，分别在6间本地银行，开设总共23个户口。开户时，两间公司报称从事手机程式设计及从事资讯科技，惟两间公司至成立起没有可考的业务地址，根据税务纪录亦无任何收入申报。
海关财富调查科财富调查第一组督察区颖璋指，案发期间两名被捕人作为公司董事，其两间公司开立的户口，在3年内交易金额达到16亿港元，涉及超过4,000宗可疑交易，交易对手超过400名。惟被捕两人分别申报任职找换店职员及兼职保安员，他们的工作背景明显与公司财务背景毫不相称。
海关亦发现涉案户口有不寻常及可疑的交易模式，当资金到户后，通常于数日或同日内转出，最高单日交易次数达到32次，单日最大入帐金额有4,800万港元，单日出帐最高金额更达5,200万港元。调查揭示，有关银行交易并不是由公司持有人进行，反而由找换店合规主任在背后操作。
银行职员涉案串通 教路「执靓」公司纪录避审查
海关调查发现，被捕银行客户关系经理与找换店合规主任串通，协助一间空壳公司在本地银行开设户口，怀疑该名客户经理向合规主任「提水」，包括如何「执靓」公司纪录，以符合银行开户审查，又提示如何应对银行就可疑金额的审查。
行动当中，海关检走多名被捕人的电话。海关会循被捕人背景及资金流向等，继续调查来历不明的款项，不排除更多人被捕。就银行职员涉案一事，海关已通报金融管理局，如有需要，海关会配合金管局跟进。
洗黑钱是一项严重罪行，如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行得益而仍处理该财产，即属犯罪， 最高刑罚为罚款港币500万元及监禁14年，犯罪得益亦会被充公。市民利用银行帐户处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有可能触犯洗黑钱罪。
市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
原文网址: HK01
