海关在去年执行代号「火花」行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，拘捕怀疑集团主脑、找换店合规主任等4人，该名合规主任透过开设空壳公司和银行户口，处理大约6亿港元怀疑犯罪得益。该次行动后，关员再作出深入的跟进调查，通过分析资金流及搜证调查，再发现涉事合规主任亦操控案中另外2名被捕人士开立的空壳公司和银行户口进行洗钱活动，并有一名银行职员与犯罪集团串通，协助空壳公司开立户口，并「教路」如何规避银行审查，涉嫌协助洗黑钱。
由昨日(15日)至今日(16日)，海关财富调查科采取代号「火花II」的行动，突击搜查5个住宅单位及1个商业单位，以涉嫌「洗黑钱」拘捕3名本地男子，包括两名前公司董事及一名银行职员，并且再次拘捕该名合规主任及怀疑集团主脑作进一步调查。 5名被捕人士(34至71岁)已获准保释候查。
调查人员表示，根据初步调查，由2020年8月至2023年10月，两名被捕人士受人指使开设两间空壳公司，并分别于6间本地银行开立共23个户口。开户时，该两间公司是报称从事手机程式设计及资讯科技等业务，而它们自成立起，并无任何可考的业务地址，税务纪录亦没有任何收入申报。
案发期间，两名被捕人士作为公司董事，分别报称自己是涉案找换店的职员和兼职保安员，惟该两间公司在3年间的交易金额达到16亿港元，并录得超过4,000宗可疑交易，交易对象超过400名，明显与相关人士及公司的财务背景不相称。另外，涉案户口的交易模式极不寻常，当资金到户后，同日或数日内便会被转走，单日最高交易次数达到32次；单日最大入帐金额高达4,800万港元；单日出帐最高金额达5,200万港元。
调查亦发现，有关银行交易并不是该些公司户口的持有人所进行，反而由案中被捕的合规主任于背后操作。另一方面，一名银行客户服务经理与该合规主任串通，协助空壳公司在一间本地银行开立户口，怀疑有人曾向合规主任「提水」，教导他如何处理公司纪录，以符合银行开户审查，并提醒他如何应对银行就可疑交易提出的审查。
行动中，海关检获多名被捕人士的手机，而就该些来历不明款项的来源，海关仍在调查当中，将会循被捕人士的背景、资金流向等多方面展开追查，不排除有更多人被捕。另就银行职员涉案一事，海关已通报金融管理局，如有需要，海关会配合金管局进行跟进。
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