与丈夫一同经营电脑销售生意的内地女商人刘素君(34岁)，声称应胞弟要求来港开银行户口。该户口在2015至2016年的12个月间，处理超过1.36亿美元(约10.67亿港元)的犯罪得益。她今天(28日)在高院原讼庭承认一项处理犯罪得益罪，被判入狱5年。
案情透露，一间捷克公司2016年9月接获诈骗电话，对方假扮公司主席，指示受害公司将99.7万欧元(约875万港元)汇到香港。受害公司在汇款后翌日发现受骗，便先后向捷克和香港警方报案。香港警方追查骗款流向，发现款项不断在不同户口流传，当中包括一个由「兴信洪贸易有限公司」开设的恒生银行户口，本案被告刘素君是兴信洪贸易唯一股东和董事，亦是户口的唯一授权签署人。警方查到在2015年9月16日至2016年9月29日之间，该户口有存款逾1000次存款纪录，金额约1.36亿美元；提款纪录则有1300多次，金额同样是1.36亿美元。这些提存大部分是转帐，有本地亦有往来中港两地的户口。
被告在去年1月13日来港时被拘捕。她被捕后表示，是她的弟弟刘宗威叫她在港开户口，用作其生意用途。她遂在2015年9月16日，与一名不知身份的男子来港开户，完成后把银行卡和网上银行编码器交给陌生男子，相信对方会转交给其弟。她称对弟弟的生意并不知情。而现在她承认，她是知道或有合理理由相信，在其户口流传的钱是犯罪得益。
被告今求情时继续强调她是信任弟弟，所以才听他指示来港开户口，她本人无直接参与洗黑钱，亦无从中获益。不过法官引述其背景口供，指她由10多岁起已跟随父亲做生意，不相信她对犯罪计划一无所知。法官认为她的参与度不低，而且涉款金额庞大，犯罪计划周详及有组织，又持续达12个月和涉及跨国因素。考虑上述因素及被告认罪后判监5年。
警方商业罪案调查科总督察何锐娟在判决后与传媒会面。她指本案涉及跨境犯罪，又牵涉多间公司及银行户口，因此警方需花大量时间搜证及分析资讯，才能确定赃款流向。现在警方的调查仍在进行中，会继续追查其他犯罪集团成员下落，包括本案被告提及的弟弟。何指法庭的判刑，能反映到本案的严重性，相信能起到阻吓作用。她呼吁市民切勿以身试法，将户口提供他人使用。
来源：东网
