海关在去年收到情报，指一间本地找换店处理大额的可疑汇款交易，财富调查科人员作出跟进调查后，发现该找换店透过开设一间关联的空壳公司和银行户口，用来处理及接收来历不明的款项。经多个月追查，该科人员联同金钱服务监理科人员，自本周三(4日)至今日(6日)采取代号「火花」行动，突击搜查4个住宅单位和2个商业地铺，包括该间找换店，以涉嫌「串谋洗黑钱」罪拘捕2男2女(34至39岁)，包括找换店拥有人、合规主任和职员，以及找换店旁边一间公司的董事。据悉，被捕人士包括主脑，除了上述合规主任外，其余3人属亲戚关系。所有人已获准保释候查。
调查显示，自2021年1月至2023年7月期间，涉案找换店的合规主任透过成立一间本地空壳公司，于4间本地银行开设12个户口，他开户时会向银行报称公司是从事电脑贸易及科技咨询服务，从而协助找换店处理大量可疑交易。据了解，该公司自成立起，一直无可考的业务地址，过去几年亦无报税纪录，而该名合规主任只申报自己在找换店工作，但他开立的户口在近2年半内有超过1,800宗可疑交易，涉及约6亿港元。
翻查纪录，他的交易对象牵涉许多业务不相关的公司，例如食品批发、鞋类贸易等，与其公司生意并不相称，而且其中包含本地空壳公司及境外公司，箇中模式非常可疑。另一方面，涉事户口亦出现极不寻常的交易模式，当资金到帐后，金钱会于同日或数日内转走，单日最高交易次数为19次，至于入帐最高金额则高达1,900万港元。
经进一步调查，海关相信如此频密的户口交易均是经由网上理财服务处理，并于上述搜查地点进行，怀疑有人知法犯法，利用其找换店合规主任的职务，另设空壳公司户口，规避尽职审查等对金钱服务经营的监管。行动中，海关检走多部手机、多部电脑和一些银行和汇款文件。海关正追查该些不明款项的来源，将会循被捕人士背景、资金流向等多方面追查，不排除有更多人被捕。另外，海关亦按《打击洗钱条例》的法定要求和既定程序调查涉案找换店，如发现有相关违例情况，海关可能暂时吊销其牌照。
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