海关于2022年中根据情报调查，锁定一个怀疑清洗黑钱的犯罪集团，发现集团成员租用红磡区内一个大型屋苑单位作营运中心，其中有人经常出入单位，更曾于单日6次进出屋苑，行踪惹人怀疑。相信集团成员透过个人及名下公司户口，合共处理约60亿港元怀疑犯罪得益。调查人员经深入财富调查后，见时机成熟，于本月5日展开代号「蜂网」行动，出动50名人员搜查全港共10个住宅单位、8间公司及一间找换店，以涉嫌「洗黑钱」拘捕3男6女(39至68岁)，他们已获准保释候查。
被捕男女涉嫌在2020年1月至2022年12月期间，在17间本地银行开设36个个人户口及21个公司户口，并利用户口进行超过7,600宗交易，收受处理约60亿港元款项，当中交易对象包括800个第三者户口及逾2,000个公司户口，最大笔交易额达3,100万元。由于9名被捕男女当中，6人报称无业，其余3人报称为保险经纪、商人及公司经理，各人名下并无物业，月入亦低于10万港元，加上其名下公司分别报称从事食品、金属材料、进出口及贸易业务，惟经调查后证实俱为「空壳公司」，各人财务背景与其名下户口交易情况并不相称。
被捕人名下户口交易次数频密，资金「快入快出」，在短时间内在各户口之间互相转移，属于典型洗黑钱手法。行动中，执法人员在红磡区一间找换店外埋伏，发现两名集团男成员前往提款，继而返回营运中心单位，随即展开行动突击搜查该单位，并在单位内搜出合共390万港元现金。该两名男子及单位内另外4名女子当场被捕，另外两名本地女子以及一名本地男子于北角及大围被捕，相信被捕人士包括集团主脑、骨干及基层成员，行动成功瓦解该个犯罪集团，各人名下共1,600万存款已被冻结，稍后将向律政司申请充公有关财产，不排除有更多人被捕。
涉案集团分工仔细，其中56岁女主脑经常在单位留宿，相信负责营运中心日常运作，安排将款项汇至同区找换店，并调派成员前往找换店提取大额现金，同时招揽成员开设傀儡户口，以便将现金进一步处理。其他成员则负责租用涉案单位、处理单位后勤运作、运送现金，以及利用个人人际网络处理黑钱等，集团成员将款项带到附近银行存款，以化整为零、分批存入的手法，企图掩饰金钱来历。
行动中，检获390万元现金、2部数钞机、大量第三者户口银行卡、数簿、公司印章、电脑、电话、银行及公司文件等证物，经分析证物，相信有人伪造交易文件，企图隐瞒涉案资金来源。此外，调查人员亦发现一名集团成员曾于10日内，到4间银行开设个人储蓄户口，相关开户模式极不寻常，银行其后亦于2021年下半年停运有关户口。调查人员指犯罪集团不惜工本，利用大型屋苑单位保安严密、附近交通便利、银行分行林立等地理优势，快速清洗黑钱并增加执法难度，执法部门将继续与银行业界及监管机构合作，打击一切洗黑钱罪行。
來源：ON.CC
